Ley Antilavado
La nueva Ley Antilavado busca evaluar a compradores, validar fuentes de ingreso y reportar operaciones sospechosas. Las multas por incumplimiento pueden alcanzar hasta un millón de pesos
La LFPIORPI modifica de forma sustancial las obligaciones de cumplimiento para desarrolladores, constructores, brokers y fondeadores de proyectos inmobiliarios
Por Javier Pérez Almaraz*
