{"id":163708,"date":"2026-08-21T19:39:26","date_gmt":"2026-08-22T01:39:26","guid":{"rendered":"https:\/\/centrourbano.com\/revista\/?p=163708"},"modified":"2026-08-21T19:39:26","modified_gmt":"2026-08-22T01:39:26","slug":"ley-antilavado-desarrolladores-vivienda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/centrourbano.com\/revista\/vivienda\/ley-antilavado-desarrolladores-vivienda\/","title":{"rendered":"Ley Antilavado eleva exigencias para desarrolladores de vivienda"},"content":{"rendered":"

La reforma<\/span>\u00a0a la Ley Antilavado<\/span>\u00a0incorpora nuevas obligaciones en materia de identificaci\u00f3n de clientes, trazabilidad y sistemas automatizados<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n

Los\u00a0<\/span>desarrolladores de vivienda en M\u00e9xico\u00a0<\/span><\/b>enfrentar\u00e1n mayores exigencias de cumplimiento y supervisi\u00f3n\u00a0derivadas de la reforma a la denominada\u00a0<\/span>Ley Antilavado\u00a0<\/span><\/b>y sus disposiciones secundarias, que incorporan nuevas obligaciones para las actividades consideradas vulnerables.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Durante el\u00a06\u00b0 Foro Financiero de\u00a0la C\u00e1mara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoci\u00f3n de Vivienda (Canadevi),\u00a0<\/span>Fausto Ba\u00f1uelos, especialista de NEXUM SAU\u00a0<\/span><\/b>en derecho preventivo y prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD\/FT), se\u00f1al\u00f3 que las modificaciones representan pr\u00e1cticamente un\u00a0<\/span>nuevo marco normativo<\/span><\/b>\u00a0para el sector.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

De acuerdo con el especialista, tras las modificaciones realizadas a la\u00a0Ley\u00a0Antilavado, su reglamento y las reglas de car\u00e1cter general, existen ya m\u00e1s de\u00a0<\/span>150 obligaciones espec\u00edficas<\/span><\/b>\u00a0que deber\u00e1n ser atendidas por los sujetos obligados.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cEste a\u00f1o ser\u00e1 un parteaguas en la\u00a0<\/span>industria de la vivienda<\/span><\/b>, sobre todo porque van a enfrentarse a nuevas obligaciones y tendr\u00e1n que cumplirlas de una forma en la que no est\u00e1n realmente acostumbrados\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Ba\u00f1uelos\u00a0<\/span><\/b>explic\u00f3 que el objetivo del r\u00e9gimen es preventivo y busca evitar que las empresas que realizan actividades vulnerables sean utilizadas para encubrir u ocultar recursos de procedencia il\u00edcita.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

En este sentido, aclar\u00f3 que los desarrolladores no deben asumir funciones de investigaci\u00f3n, sino cumplir con una serie de obligaciones principalmente\u00a0<\/span>documentales e informativas\u00a0<\/span><\/b>y conservar evidencia de ello.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Desarrolladores deber\u00e1n reforzar identificaci\u00f3n de clientes<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/h2>\n

Entre las principales obligaciones\u00a0derivadas de la\u00a0<\/span>reforma a la Ley Antilavado<\/span><\/b>\u00a0se encuentra\u00a0<\/span>identificar y conocer al cliente<\/span><\/b>, obtener informaci\u00f3n sobre el beneficiario controlador e integrar un expediente \u00fanico de identificaci\u00f3n.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, la\u00a0<\/span>informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n\u00a0<\/span><\/b>relacionada con estas operaciones deber\u00e1 conservarse durante 10 a\u00f1os, frente a los cinco a\u00f1os establecidos anteriormente.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Para el especialista, la participaci\u00f3n de las empresas tampoco puede limitarse a enviar los avisos correspondientes a las autoridades, pues el cumplimiento involucra a las diferentes \u00e1reas de la organizaci\u00f3n.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

En el caso de los\u00a0<\/span>desarrolladores<\/span><\/b>, explic\u00f3, el proceso debe comenzar desde la venta, debido a que los asesores son quienes mantienen el primer contacto con el cliente y recaban la documentaci\u00f3n necesaria para integrar los expedientes.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que en\u00a0<\/span>operaciones de compraventa de vivienda\u00a0<\/span><\/b>la actividad es considerada vulnerable independientemente del monto, por lo que siempre existe la obligaci\u00f3n de identificar al cliente e integrar el expediente correspondiente; el env\u00edo del aviso, en cambio, depende del umbral aplicable.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Empresas deber\u00e1n evaluar su nivel de riesgo<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/h2>\n

Otro de los cambios relevantes ser\u00e1 la adopci\u00f3n de un\u00a0<\/span>enfoque basado en riesgos<\/span><\/b>, mediante el cual las empresas deber\u00e1n analizar el nivel de exposici\u00f3n que enfrentan y establecer medidas para reducirlo.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Este an\u00e1lisis tambi\u00e9n deber\u00e1 considerar el riesgo particular asociado con las operaciones y actualizarse peri\u00f3dicamente.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cTienes que\u00a0<\/span>analizar tu riesgo<\/span><\/b>\u00a0como entidad a la que est\u00e1s expuesta y hacer cosas para disminuirlo. Y luego tienes que crear una metodolog\u00eda para actualizar el riesgo particular que te genera cada operaci\u00f3n\u201d, explic\u00f3\u00a0<\/span>Ba\u00f1uelos<\/span><\/b>.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

A ello se suma la obligaci\u00f3n de contar con un\u00a0<\/span>manual de pol\u00edticas internas\u00a0<\/span><\/b>acorde con las caracter\u00edsticas, procedimientos y riesgos espec\u00edficos de cada empresa.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Ba\u00f1uelos\u00a0<\/span><\/b>advirti\u00f3 que utilizar documentos gen\u00e9ricos o copiar manuales elaborados para otras organizaciones no permitir\u00e1 cumplir adecuadamente con las disposiciones.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cEl manual de cumplimiento tiene que ser un traje hecho a la medida de cada entidad\u201d, afirm\u00f3.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Sistemas automatizados ser\u00e1n obligatorios<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/h2>\n

Uno de los principales retos para los desarrolladores ser\u00e1 la incorporaci\u00f3n de\u00a0<\/span>sistemas automatizados\u00a0<\/span><\/b>para el cumplimiento de las obligaciones antilavado.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

De acuerdo con\u00a0<\/span>Ba\u00f1uelos<\/span><\/b>, estos sistemas deber\u00e1n estar implementados a m\u00e1s tardar el 1 de junio de 2027, aunque recomend\u00f3 a las empresas comenzar su instrumentaci\u00f3n con anticipaci\u00f3n para contar con un periodo de adaptaci\u00f3n.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

La herramienta deber\u00e1 ir m\u00e1s all\u00e1 del almacenamiento de documentos. El especialista explic\u00f3 que deber\u00e1 incorporar la<\/span>\u00a0metodolog\u00eda de evaluaci\u00f3n de riesgos y<\/span><\/b>\u00a0utilizar la informaci\u00f3n disponible como un elemento activo para la toma de decisiones.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cEl objetivo no es almacenar informaci\u00f3n. Realmente tiene que convertirse en materia activa de decisiones\u201d, indic\u00f3.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, los desarrolladores deber\u00e1n prepararse para la realizaci\u00f3n de\u00a0<\/span>auditor\u00edas anuales\u00a0<\/span><\/b>en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, cuya aplicaci\u00f3n, de acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, comenzar\u00e1 a partir de 2028.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Aumentar\u00e1 supervisi\u00f3n sobre actividades vulnerables<\/span><\/b>\u00a0<\/span><\/h2>\n

Ba\u00f1uelos\u00a0<\/span><\/b>tambi\u00e9n llam\u00f3 a las empresas a prepararse para un escenario de\u00a0<\/span>mayor vigilancia\u00a0<\/span><\/b>por parte de las autoridades, particularmente mediante visitas de verificaci\u00f3n.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

El especialista asegur\u00f3 que la supervisi\u00f3n sobre las\u00a0<\/span>actividades no financieras<\/span><\/b>\u00a0se ha intensificado y consider\u00f3 que las empresas deben asumir que eventualmente ser\u00e1n revisadas.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cLa pregunta no es si me van a verificar, la pregunta es cu\u00e1ndo\u201d, advirti\u00f3.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Por ello, recomend\u00f3 que las\u00a0<\/span>\u00e1reas jur\u00eddicas, contables, comerciales y de cumplimiento\u00a0<\/span><\/b>trabajen de manera coordinada, ya que las obligaciones no corresponden exclusivamente a un \u00e1rea especializada, sino que involucran diferentes etapas de la relaci\u00f3n con el cliente.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Finalmente,\u00a0<\/span>Ba\u00f1uelos\u00a0<\/span><\/b>se\u00f1al\u00f3 que el aumento de las obligaciones regulatorias debe asumirse como un cambio permanente para la industria inmobiliaria.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cEl tren ya lleg\u00f3, el tren es el de la regulaci\u00f3n, ya est\u00e1 aqu\u00ed […] Esto va a ser algo de todos los d\u00edas y lo vamos a estar haciendo todos los a\u00f1os. No va a bajar la regulaci\u00f3n, no van a quitar obligaciones\u201d, concluy\u00f3.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La reforma\u00a0a la Ley Antilavado\u00a0incorpora nuevas obligaciones en materia de identificaci\u00f3n de clientes, trazabilidad y sistemas automatizados\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":73,"featured_media":163709,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-163708","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-vivienda"],"yoast_head":"\nLey Antilavado eleva exigencias para desarrolladores de vivienda<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La reforma a la Ley Antilavado incorpora nuevas obligaciones en materia de identificaci\u00f3n de clientes, trazabilidad y sistemas automatizados\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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