La LFPIORPI modifica de forma sustancial las obligaciones de cumplimiento para desarrolladores, constructores, brokers y fondeadores de proyectos inmobiliarios<\/p>\n
A partir del 17 de julio de 2025 entran en vigor reformas significativas a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI) que transforman las obligaciones de cumplimiento en materia antilavado para empresas inmobiliarias, incluyendo constructores, desarrolladores, brokers, as\u00ed como de proyectos inmobiliarios.<\/p>\n
El objetivo de la reforma es combatir delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. Por lo que, dentro de las principales modificaciones se incluyen y definen diversas actividades clasificadas como vulnerables. Por ejemplo, se incorpora la recepci\u00f3n de recursos destinados a desarrollos inmobiliarios con fines de venta o renta<\/strong>.<\/p>\n Tambi\u00e9n se incorporan conceptos como beneficiario controlador, cliente o usuario, persona pol\u00edticamente expuesta, representante encargado de cumplimiento y riesgo. Adem\u00e1s, se establece la obligaci\u00f3n de recabar documentaci\u00f3n y realizar investigaciones<\/strong> durante los procesos, con el fin de esclarecer el origen de los recursos.<\/p>\n Entre los cambios m\u00e1s relevantes a la Ley Antilavado destacan:<\/p>\n A partir del 17 de julio de 2025, comienzan a aplicarse <\/strong>las nuevas obligaciones y el periodo de observancia. El 17 de agosto de 2025 es la fecha l\u00edmite para presentar el primer aviso<\/strong> conforme al nuevo marco legal. En julio de 2026 vence el plazo para emitir las nuevas reglas<\/strong> generales y posiblemente entren en vigor obligaciones diferidas, como auditor\u00edas y monitoreo automatizado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La LFPIORPI modifica de forma sustancial las obligaciones de cumplimiento para desarrolladores, constructores, brokers y fondeadores de proyectos inmobiliarios<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":156477,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[1588,686],"class_list":["post-156476","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-inmobiliario","tag-ley-antilavado","tag-sector-inmobiliario"],"yoast_head":"\nNuevas obligaciones del sector inmobiliario<\/h2>\n
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