Por\u00a0Javier P\u00e9rez Almaraz*<\/p>\n
La Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita que entr\u00f3 en vigor en 2013 es todav\u00eda perfectible.<\/p>\n
Sin duda, la llamada Ley Antilavado es indispensable para la protecci\u00f3n del sistema financiero mexicano, adem\u00e1s de ser una legislaci\u00f3n que obedece a una tendencia mundial; sin embargo, existen diversas preocupaciones sobre su aplicaci\u00f3n desde el punto de vista notarial.<\/p>\n
Los notarios somos auxiliares de las autoridades locales y federales, eso implica nuestra obligaci\u00f3n de coadyuvar con \u00e9stas en aspectos como la inversi\u00f3n extranjera, el \u00e1mbito fiscal y las operaciones inmobiliarias.En este \u00faltimo punto, es necesario destacar el riesgo que corremos los notarios en la aplicaci\u00f3n y cumplimiento de la ley, raz\u00f3n por la cual hemos solicitado a los legisladores tener un control riguroso de los avisos de las operaciones inmobiliarias de las que damos fe, por lo que hemos recomendado algunas formas m\u00e1s claras, pr\u00e1cticas y sencillas de aplicar la ley.<\/p>\n
Ejemplo de ello son los casos en que intervienen entidades financieras u organismos p\u00fablicos de vivienda en transacciones inmobiliarias, en estos supuestos consideramos que no ser\u00eda necesario que los notarios emitamos un aviso pues son las entidades financieras o los organismos p\u00fablicos de vivienda quienes deben hacerlo.<\/p>\n
Por otra parte, tomando en cuenta que el notario es un fedatario que ejerce una funci\u00f3n p\u00fablica, sin ser funcionario p\u00fablico, lleva un control muy riguroso de los actos jur\u00eddicos que realiza y est\u00e1 obligado a relacionar todos los documentos que se le exhiben. En este punto recomendamos que se contemple en la Ley, que la documentaci\u00f3n de los mismos expedientes, protocolos y ap\u00e9ndices con los que trabajamos los notarios pudieran utilizarse para las investigaciones de la autoridad.<\/p>\n
En relaci\u00f3n a los topes que se establecen en la Ley, que van de 540 mil a 1.5 millones de pesos, los notarios consideramos que son bajos. Desde nuestra perspectiva ser\u00eda preferible incrementar los montos que se\u00f1ala la Ley con el fin de que la autoridad reciba informaci\u00f3n realmente \u00fatil, m\u00e1s de calidad que de cantidad, sobre posibles movimientos con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n
Otra de nuestras propuestas es que se precise el concepto de beneficiario controlador; esto se ha aclarado en las reglas y el reglamento, pero es necesario que se aclare en la propia ley, ya sea como concepto id\u00e9ntico o distinto, para saber a qu\u00e9 atenerse en el ejercicio cotidiano de la profesi\u00f3n.<\/p>\n
Asimismo, consideramos otro punto digno de precisi\u00f3n lo relativo a los organismos p\u00fablicos de vivienda, ya que de la misma forma en la ley no se ha definido a las distintas organizaciones de esa \u00edndole.<\/p>\n
Por \u00faltimo, creemos relevante destacar que en materia societaria, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, a\u00fan se conserva el sistema de aumentos y reducciones de capital en la parte variable y en la parte fija, y justamente la regulaci\u00f3n en la parte variable es muy escasa. Es as\u00ed como se abre una ventana a la defraudaci\u00f3n o el lavado de dinero ya que no es necesario protocolizar ante notario los aumentos de capital variable, ni inscribirlos en el Registro P\u00fablico de Comercio.<\/p>\n
El lavado de dinero representa un riesgo importante para la estabilidad de la econom\u00eda en M\u00e9xico y en el mundo, la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, sin duda, representa un avance importante en la protecci\u00f3n de nuestro sistema financiero y, como tal, debe seguirse perfeccionando para mejorar su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
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* Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano<\/strong><\/p>\n @notariadomex<\/strong><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por\u00a0Javier P\u00e9rez Almaraz*<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":15335,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[242,5],"tags":[2612,1589],"class_list":["post-13337","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog-de-invitado","category-opinion","tag-colegio-nacional-del-notariado-mexicano","tag-javier-perez-almaraz"],"yoast_head":"\n